Следователи операции под названием «банда Харти» приписывают к этой сети предполагаемые преступления против окружающей среды, преступную организацию, грабеж и кражу отходов. Но также хищение денег и передачу незаконных отходов в Юго-Восточную Азию.
Расследования были сосредоточены на компании по управлению отходами, которая незаконно организовала сбор бумаги и картона из Мадрида. Эти отходы были смешаны с отходами законного происхождения, а затем, не соблюдая законодательство, они отправляли картон в Юго-Восточную Азию.
В частности, полиция аккредитовала 278 незаконных перемещений весом 67 300 тонн
Организация была идеально скоординирована и структурирована, поскольку она установила маршруты сбора грузовых автомобилей, в которых ездили граждане, в основном румынского происхождения. И также компания вычла отходы из муниципальных контейнеров, так как те были «повреждены» в результате их применения, что привело к увеличению бумажных и картонных отходов вне контейнеров.
Приведенные выше материалы были обнаружены компанией, исследованной для последующего экспорта. Когда компания купила отходы и смешала с другими законными источниками, решила «отбелить и скрыть» украденную бумагу.
В продаже картона участвовало 11 мини-компаний
Одновременно было начато три параллельных расследования: одно из Высшего полицейского управления в Мадриде, другое из отдела внутренних дел и третье по распоряжению следственного суда, который получал жалобы от китайских иммигрантов. Первые запросы были сделаны, полицейскими, которые работали в полицейском участке Усера-Вильяверде. Согласно источникам дела, через несколько недель руководство и суд решили по́дать иск при отсутствии убедительных доказательств, подтверждающих истинность утверждений. На сегодняшний день дело считается закрытым.
