Проверка контрагента на арбитраж: возможности, порядок, полезные сервисы

Любой бизнесмен и любая организация предпочитают сотрудничество только с надежными и добропорядочными партнерами. Однако информации, указанной в представленных последними документах, часто бывает недостаточно, чтобы убедиться в беспроблемности и безопасности дальнейшего взаимодействия. Отчего будет важным выполнить дополнительную проверку контрагентов на арбитраж. Как это сделать, какими сервисами можно воспользоваться, мы расскажем далее.

Проверка факта регистрации

Доверять свои материальные ресурсы, а также вступать в какое-либо сотрудничество разумно только с официально существующим партнером. Поэтому перед проверкой контрагента на арбитраж вы должны удостовериться в факте его государственной регистрации. В частности, это необходимо для подтверждения расходов по налогу на прибыль, вычетов по НДС.

Проверку можно осуществить двумя способами:

1. Сделайте запрос его учредительной и регистрационной документации. Это устав, свидетельство о постановке на учет в ФНС, подтверждение госрегистрации. Однако недобросовестный контрагент может выслать и поддельные документы.
2. Гораздо более эффективно обратиться в отделение налоговой по месту регистрации партнера и запросить выписку из ЕГРЮЛ по факту его регистрации.

Портал арбитражных судов

Проверка контрагента на арбитраж осуществляется на официальном портале "Электронное правосудие" ("Картотека арбитражных дел"). На настоящий момент в ней содержится информация о более чем 21,7 млн дел. В эту электронную базу заносятся сведения обо всех рассмотренных или рассматриваемых судебных процессах, в т. ч. банкротных, административных и гражданских.

Любой пользователь может воспользоваться данными из картотеки: информация находится в открытом доступе, пользование ею бесплатно, а запрос не требует регистрации на сайте. Что примечательно, работать с порталом удобно не только с компьютера, но и с планшета, смартфона.

Отметим, что подобные услуги безвозмездно и платно предоставляют и сторонние сервисы. Однако базой для их расследований будет архив этого официального судебного электронного портала.

В "Картотеке арбитражных дел" вы можете проверить любого партнера на вопрос юридических, финансовых и имиджевых рисков от сотрудничества с ним. Как это сделать - читайте далее.

Проверка контрагента на арбитраж: алгоритм

Инструкция следующая:

1. Откройте в браузере своего устройства портал "Картотека арбитражных дел".
2. Обратите внимание на раздел в левой части экрана - "Фильтр дел".
3. В верхней строке введите известную вам информацию о контрагенте - наименование, ИНН, ОГРН. Этой информации уже будет достаточно.
4. При желании вы также можете указать в фильтре следующие данные: фамилию судьи, ведущего процесс, название суда, номер дела, примерную дату его регистрации (указывается временной промежуток).
5. Теперь просто кликните на "Найти".

Обратим ваше внимание, что проверка контрагентов на дела в арбитраже будет более плодотворной и результативной, если в фильтре вы укажете ИНН или наименование организации. При введении, к примеру, только номера дела, вы получите информацию только о нем, а не обо всех судебных процессах, которые велись с участием вашего партнера.

Итоги проверки на арбитраж

Кстати, в "Картотеке..." возможна проверка на арбитраж и контрагента, и себя по ИНН и другим обозначенным параметрам. В результате вы получите следующие данные:

• Была ли когда-нибудь начата в отношении компании процедура банкротства.
• Находился ли партнер в положении истца или ответчика в арбитражных процессах. Какими были предъявленные ему или им самим требования.
• Контрагенты в области судебных споров у вашего планируемого партнера.
• Были ли у фирмы неисполненные обязательства, требования по которым предъявлены в судебном порядке.

Отметим также, что все судебные акты в картотеке доступны для скачивания.

Полезные сервисы

Предлагаем вам несколько полезных сервисов, которые могут предоставить вам сведения, не менее ценные, чем проверка контрагента на арбитраж:

• Официальный сайт ФНС. Здесь, введя данные о своем партнере, вы в онлайн-режиме легко узнаете место его регистрации и индивидуальный налоговый номер (ведь гораздо удобнее производить проверку контрагента по арбитражу по ИНН).
• Списки портала Федерального реестра данных о банкротстве. Тут вы узнаете, не разорен ли ваш партнер. Некоторые бизнесмены находят ценную информацию такого рода в списках газеты "Коммерсантъ".
• Сайт Федеральной антимонопольной службы. На этом портале вы узнаете, числится ли ваш контрагент среди выявленных недобросовестных поставщиков.

Дополнительные проверки

Как проверить арбитраж контрагента, вы теперь знаете. Но также важно быть в курсе следующей информации, чтобы полностью быть уверенным в партнере:

• Данные о руководителе. Это лицо должно быть обязательно наделено полномочиями, позволяющими ему с вами взаимодействовать и решать уже общие рабочие вопросы. Обращайте внимание и на сроки действия его обязанностей. Запросите копию документа, удостоверяющую личность руководителя, ряда доверенностей на его имя, приказа или протокола собрания учредителей фирмы о его назначении.
• Запросите бухгалтерский баланс компании. Конечно, в ряде случаев вам правомочны отказать. Но, например, ПАО обязаны публиковать в открытом доступе такие сведения.

Сегодня выполнить проверку контрагента на арбитраж - дело нескольких минут. Нужно знать ключевые сведения о нем - наименование, ИНН, ОГРН. Этой информации достаточно для получения исчерпывающей информации на официальном портале "Картотека арбитражных дел".